日鉄鉱業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日鉄鉱業株式会社(E00036)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 日鉄鉱業株式会社
【英訳名】 Nittetsu Mining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 川 玲 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号(郵船ビル)
【電話番号】 03(3284)0516(代表)
【事務連絡者氏名】 総務課長 山 田 拓 朗
決算課長 北 嶋 新 平
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目３番２号(郵船ビル)
【電話番号】 総務課 03(3284)0516
決算課 03(3216)5255
【事務連絡者氏名】 総務課長 山 田 拓 朗
決算課長 北 嶋 新 平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/4
EDINET提出書類
日鉄鉱業株式会社(E00036)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第109回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金110円 総額1,830,032,820円
(2) 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
(1）監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役及び
監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行
うものであります。
（2）取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的として、業務執行取締役等以外の
取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするための変更を行うものであります。
（3）資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、剰余金の配当等を取締役会の決議
により行うことができる旨を新設するものであります。
（4）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森川玲一、萩上幸彦、藤本博文、大財健
二、泉宣道及び板倉賢一の６名 を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、安田誠司、堀田栄喜及び青木優子の３名を選任するものであり
ます。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、若柳善朗 を選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の額を年額
264百万円以内（うち社外取締役分は34百万円以内）、賞与の額を年額130百万円以内とするこ
と、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとす
るものであります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額60百万円以内とす
ること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委
員である取締役の協議によるものとするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決
定の件
監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を
対象に、新たに信託を用いた株式報酬制度を導入するものであります。
2/4
EDINET提出書類
日鉄鉱業株式会社(E00036)
臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率 決議結果
第１号議案
135,185 131 0 95.64% 可決
剰余金処分の件
第２号議案
133,345 1,971 0 94.34% 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）６名
選任の件
森川 玲一 121,763 13,554 0 86.14% 可決
萩上 幸彦 134,971 349 0 95.48% 可決
藤本 博文 134,971 349 0 95.48% 可決
大財 健二 134,938 381 0 95.46% 可決
泉 宣道 134,911 409 0 95.44% 可決
板倉 賢一 134,957 363 0 95.47% 可決
第４号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
安田 誠司 134,176 1,139 0 94.92% 可決
堀田 栄喜 135,005 311 0 95.51% 可決
青木 優子 135,010 306 0 95.51% 可決
第５号議案
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
若柳 善朗 135,135 177 0 95.60% 可決
第６号議案
取締役（監査等委員であ
134,979 293 44 95.49% 可決
る取締役を除く。）の報
酬等の額決定の件
第７号議案
135,043 229 44 95.54% 可決
監査等委員である取締役
の報酬等の額決定の件
第８号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役及び社外取締役
134,589 727 0 95.22% 可決
を除く。）に対する株式
報酬等の額及び内容決定
の件
(注) １ 第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成
であります。
２ 第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３ 第３号議案、第４号議案及び第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3/4
EDINET提出書類
日鉄鉱業株式会社(E00036)
臨時報告書
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
4/4
