太平洋興発株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
太平洋興発株式会社(E00034)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月3日
【会社名】 太平洋興発株式会社
【英訳名】 TAIHEIYO KOUHATSU INCORPORATED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 板垣 好紀
【本店の所在の場所】 東京都台東区元浅草二丁目6番7号
【電話番号】 03(5830)1601(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 坂本 睦樹
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区元浅草二丁目6番7号
【電話番号】 03(5830)1601
【事務連絡者氏名】 総務部長 坂本 睦樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
太平洋興発株式会社札幌支店
(札幌市中央区南一条東一丁目2番地1)
太平洋興発株式会社釧路支店
(釧路市黒金町七丁目4番地1)
太平洋興発株式会社帯広支店
(帯広市大通南八丁目1番地1)
1/2
EDINET提出書類
太平洋興発株式会社(E00034)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第148期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金43円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、板垣好紀、猿子満彦、髙瀨聡、山本崇、藤井和典、山口禎子を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、小山内茂樹、伊藤彰彦、関川峰希を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 42,989 283 0 (注)1 可決(99.35%)
第2号議案
板垣 好紀 37,061 6,212 0 可決(85.64%)
猿子 満彦 40,150 3,123 0 可決(92.78%)
髙瀨 聡 40,217 3,056 0 (注)2 可決(92.94%)
山本 崇 40,164 3,109 0 可決(92.82%)
藤井 和典 42,812 461 0 可決(98.93%)
山口 禎子 42,763 510 0 可決(98.82%)
第3号議案
小山内 茂樹 42,598 675 0 可決(98.44%)
(注)2
伊藤 彰彦 39,949 3,324 0 可決(92.32%)
関川 峰希 39,976 3,297 0 可決(92.38%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以上
2/2