日本基礎技術株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本基礎技術株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本基礎技術株式会社(E00204)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和５年７月３日
【会社名】 日本基礎技術株式会社
【英訳名】 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 中原 巖
【本店の所在の場所】 大阪市北区天満一丁目９番14号
【電話番号】 ０６（６３５１）５６２１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 事務管理本部長 田中 邦彦
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区天満一丁目９番14号
【電話番号】 ０６（６３５１）５６２１（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員 事務管理本部長 田中 邦彦
【縦覧に供する場所】 日本基礎技術株式会社東京本社
（東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目１番12号）
日本基礎技術株式会社中部支店
（名古屋市北区平安二丁目４番68号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本基礎技術株式会社(E00204)
臨時報告書
１【提出理由】
令和５年６月29日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和５年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金13円
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、中原巖、柏谷英博、田中邦彦、持田裕晋、潮田盛雄、厨川道雄及び岡村裕を選任す
る。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、池田昌義、相内真一及び氷坂智晶を選任する。
第４号議案 取締役の報酬額改定の件
令和２年６月26日開催の第67回定時株主総会において年額２億５千万円以内（うち社外取締役の報酬
年額２千万円以内）と承認された取締役の報酬額を、年額３億万円以内（うち社外取締役の報酬額は
年額４千万円以内）と改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まないものとする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 157,769 802 － （注）１ 可決（99.49）
第２号議案 （注）２
中原 巖 141,447 17,124 － 可決（89.20）
柏谷 英博 150,462 8,109 － 可決（94.89）
田中 邦彦 150,476 8,095 － 可決（94.90）
持田 裕晋 150,477 8,094 － 可決（94.90）
潮田 盛雄 145,130 13,441 － 可決（91.52）
厨川 道雄 146,900 11,671 － 可決（92.64）
岡村 裕 145,629 12,942 － 可決（91.84）
第３号議案 （注）２
池田 昌義 158,219 352 － 可決（99.78）
相内 真一 144,112 14,459 － 可決（90.88）
氷坂 智晶 144,566 14,005 － 可決（91.17）
第４号議案 146,962 11,608 － （注）１ 可決（92.68）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数を合計
したものである。
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日本基礎技術株式会社(E00204)
臨時報告書
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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