東洋埠頭株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋埠頭株式会社(E04321)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 東洋埠頭株式会社
【英訳名】 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 原 匡史
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】 (０３)５５６０－２７１１
【事務連絡者氏名】 執行役員広報部長 坂本 啓則
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目８番８号
【電話番号】 (０３)５５６０－２７１１
【事務連絡者氏名】 執行役員広報部長 坂本 啓則
【縦覧に供する場所】 東洋埠頭株式会社 川崎支店
（神奈川県川崎市川崎区扇町13番１号）
東洋埠頭株式会社 大阪支店
（大阪府大阪市此花区梅町二丁目４番72号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日開催の当社第112回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものです。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
１．配当財産の種類
金銭
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金30円 配当総額227,007,270円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月29日
第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
監査等委員でない取締役として、原匡史、西修一、萩原卓郎、鈴木康司、三上慎治、冨永超、田中明
夫及び堀龍義を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、山口哲生、山本博毅、鴇田英之及び杉本尚子を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
（賛成の割合）
第１号議案 49,852 3,151 0 可決（94.04％）
第２号議案
原 匡史 47,810 5,202 0 可決（90.19％）
西 修一 49,795 3,217 0 可決（93.93％）
萩原 卓郎 49,348 3,664 0 可決（93.09％）
鈴木 康司 49,811 3,201 0 可決（93.96％）
三上 慎治 51,775 1,237 0 可決（97.67％）
冨永 超 51,768 1,244 0 可決（97.65％）
田中 明夫 48,441 4,571 0 可決（91.38％）
堀 龍義 49,354 3,658 0 可決（93.10％）
第３号議案
山口 哲生 49,782 3,230 0 可決（93.91％）
山本 博毅 49,790 3,222 0 可決（93.92％）
鴇田 英之 48,389 4,623 0 可決（91.28％）
杉本 尚子 51,748 1,264 0 可決（97.62％）
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成です。
・第３号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上
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