株式会社ツムラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ツムラ(E01018)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 株式会社ツムラ
【英訳名】 TSUMURA & CO.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 加藤 照和
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目17番11号
【電話番号】 (03) 6361－7130
【事務連絡者氏名】 総務部長 川田 勲
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目17番11号
【電話番号】 (03) 6361－7130
【事務連絡者氏名】 総務部長 川田 勲
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ツムラ(E01018)
臨時報告書
１【提出理由】
当社第87回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金32円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加藤 照和、杉井 圭、半田 宗樹、
三宅 博、岡田 正、柳 良平を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、永渕 富弘、松下 満俊、望月 明美を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、土屋 智恵子を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 637,123 22,829 0 （注）１ 可決 96.53
第２号議案
加藤 照和 651,032 8,910 0 （注）２ 可決 98.64
杉井 圭 655,941 4,001 0 （注）２ 可決 99.38
半田 宗樹 655,718 4,223 0 （注）２ 可決 99.35
三宅 博 655,923 4,019 0 （注）２ 可決 99.38
岡田 正 656,011 3,931 0 （注）２ 可決 99.39
柳 良平 656,667 3,276 0 （注）２ 可決 99.49
第３号議案
永渕 富弘 627,257 32,688 0 （注）２ 可決 95.04
松下 満俊 656,336 3,614 0 （注）２ 可決 99.44
望月 明美 658,464 1,486 0 （注）２ 可決 99.77
第４号議案
土屋 智恵子 659,297 654 0 （注）２ 可決 99.89
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成です。
３．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含
む。））に対する割合です。
４．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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