日糧製パン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日糧製パン株式会社(E00382)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 日糧製パン株式会社
【英訳名】 NICHIRYO BAKING CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉 田 勝 彦
【本店の所在の場所】 札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号
【電話番号】 011－851－8268
【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 那 須 英 幸
【最寄りの連絡場所】 札幌市豊平区月寒東１条18丁目５番１号
【電話番号】 011－851－8268
【事務連絡者氏名】 取締役経理本部長 那 須 英 幸
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人 札幌証券取引所
(札幌市中央区南１条西５丁目14番１号)
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日糧製パン株式会社(E00382)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日の当社第89期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(注) 2023年６月29日開催の第89期定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができな
かったため、別途本定時株主総会の継続会を開催する旨、ならびに、継続会の日時および場所の決定は取
締役会に一任する旨が決議されました。
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株当たり金15円
配当総額31,395,870円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
第２号議案 取締役９名選任の件
吉田勝彦、酒井光政、渡邊賢司、中村諭紀雄、塩見佳久、吉田谷良一、大沼晃二、那須英幸および
山本隆行を取締役に選任する。
第３号議案 補欠取締役１名選任の件
小林純也を補欠取締役に選任する。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
大塚功喜および吉田友樹示を補欠監査役に選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 18,632 8 0 (注)１ 可決 99.20
第２号議案 (注)２
吉田 勝彦
18,620 20 0 可決 99.14
酒井 光政
18,626 14 0 可決 99.17
渡邊 賢司
18,624 16 0 可決 99.16
中村 諭紀雄
18,629 11 0 可決 99.19
塩見 佳久
18,632 8 0 可決 99.20
吉田谷 良一
18,612 28 0 可決 99.10
大沼 晃二
18,631 9 0 可決 99.20
那須 英幸
18,628 12 0 可決 99.18
山本 隆行
18,616 24 0 可決 99.12
第３号議案 18,626 14 0 (注)２ 可決 99.17
第４号議案 (注)２
大塚 功喜
18,620 20 0 可決 99.14
吉田 友樹示
18,628 12 0 可決 99.18
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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