株式会社ゴルフ・ドゥ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゴルフ・ドゥ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゴルフ・ドゥ(E03474)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 株式会社ゴルフ・ドゥ
【英訳名】 ＧＯＬＦ・ＤＯ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐久間 功
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番１号
【電話番号】 048-851-3111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 並木 健二
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番１号
【電話番号】 048-851-3111（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 並木 健二
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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株式会社ゴルフ・ドゥ(E03474)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第36期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日 2023年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金10円 配当総額25,064,420円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松田芳久氏、佐久間功氏及び島田知子氏を選任す
る。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、小澤幸乃氏、志村孝典氏及び西野秀明氏を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、遠藤恵子氏を選任する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成割合
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果
（％）
第１号議案 14,167 69 0 98.02 可決
第２号議案
松田 芳久 14,031 205 0 97.08 可決
佐久間 功 14,043 193 0 97.16 可決
島田 知子 14,029 207 0 97.06 可決
第３号議案
小澤 幸乃 14,035 201 0 97.10 可決
志村 孝典 14,040 196 0 97.14 可決
西野 秀明 14,052 184 0 97.22 可決
第４号議案
遠藤 恵子 14,045 191 0 97.17 可決
（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
・第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決され
るための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
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