日和産業株式会社 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 日和産業株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       日和産業株式会社(E00454)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2023年6月30日

    【会社名】                     日和産業株式会社

    【英訳名】                     NICHIWA SANGYO CO., LTD.

    【代表者の役職氏名】                     取締役社長 中 澤 敬 史

    【本店の所在の場所】                     神戸市東灘区住吉浜町19番地の5

    【電話番号】                     (078)811-1221

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長・総務部長 安 井 秀 夫

    【最寄りの連絡場所】                     神戸市東灘区住吉浜町19番地の5

    【電話番号】                     (078)811-1221

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長・総務部長 安 井 秀 夫

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2











                                                          EDINET提出書類
                                                       日和産業株式会社(E00454)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2023年6月29日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
           ① 配当財産の種類
             金銭
           ② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
             当社普通株式1株につき金6円  総額 108,671,124円
           ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
             2023年6月30日
       第2号議案 取締役7名選任の件

             中橋正敏、中澤敬史、中橋太一郎、松本幸久、安井秀夫、東杢比野敏、河崎司郎を取締役に選
             任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                   148,857          851         0    (注)1       可決    99.43
    剰余金の処分の件
    第2号議案
    取締役7名選任の件
       中 橋 正 敏            148,460         1,268          0          可決    99.15
       中 澤 敬 史            148,475         1,253          0          可決    99.16

       中 橋 太一郎            148,633         1,095          0          可決    99.27

                                           (注)2
       松 本 幸 久            148,695         1,033          0          可決    99.31
       安 井 秀 夫            148,844          884         0          可決    99.41

       東杢比野 敏            148,866          862         0          可決    99.42

       河 崎 司 郎            148,690         1,038          0          可決    99.31

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになり、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
      ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2



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