築地魚市場株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
築地魚市場株式会社(E02571)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月3日
【会社名】 築地魚市場株式会社
【英訳名】 TSUKIJI UOICHIBA COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 猛
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲六丁目6番2号
【電話番号】 東京(03)6633局3500番
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 大竹 利夫
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲六丁目6番2号
【電話番号】 東京(03)6633局3500番
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 大竹 利夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第75回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1株につき金35円(総額78,253,910円)の期末配当を実施する。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、吉田猛、山﨑康司、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、石川誠、重田親司の8氏
を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、角野崇雄氏を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 (注)1
剰余金の処分の件 16,368 29 0 可決(99.82%)
第2号議案 (注)2
取締役8名選任の件
吉田 猛 16,355 50 0 可決(99.70%)
山﨑 康司 16,361 44 0 可決(99.73%)
村山 弘晃 16,367 38 0 可決(99.77%)
大竹 利夫 16,367 38 0 可決(99.77%)
関 均 16,367 38 0 可決(99.77%)
菅原 謙二 16,357 48 0 可決(99.71%)
石川 誠 16,334 71 0 可決(99.57%)
重田 親司 16,349 56 0 可決(99.66%)
第3号議案 (注)2
補欠監査役1名選任の件
角野 崇雄 16,363 42 0 可決(99.74%)
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権
の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当
日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
以 上
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