株式会社JPホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社JPホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社JPホールディングス(E05306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 株式会社JPホールディングス
【英訳名】 JP-HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂井 徹
【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号
【電話番号】 052(933)5419(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 堤 亮二
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵三丁目15番31号
【電話番号】 052(933)5419(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 堤 亮二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社JPホールディングス(E05306)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は2023年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金6円 総額 510,909,258 円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
坂井 徹、堤 亮二、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 霊峰、小林 徹、山崎 知恵、佐竹 康峰、高橋 俊太
郎、後藤田 由紀を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
なお、關 昭太郎、佐原 忠一、柏女 霊峰、小林 徹、山崎 知恵、佐竹 康峰、高橋 俊太郎、後藤田 由
紀は社外取締役であります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
- (注)1 可決 99.72
620,445 1,477
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
(注)2
く。)10名選任の件
坂井 徹 - 可決 99.37
618,405 3,647
堤 亮二 - 可決 99.44
618,813 3,239
關 昭太郎 - 可決 99.00
616,092 5,960
佐原 忠一 - 可決 99.37
618,384 3,668
柏女 霊峰 - 可決 99.43
618,751 3,301
小林 徹 - 可決 88.82
552,698 69,354
山崎 知恵 - 可決 88.82
552,723 69,329
佐竹 康峰 - 可決 97.68
607,835 14,217
高橋 俊太郎 - 可決 88.86
552,977 69,075
後藤田 由紀 - 可決 99.44
618,786 3,266
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計
算しています。
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