西川ゴム工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 西川ゴム工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
西川ゴム工業株式会社(E01112)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2023年７月３日
【会社名】 西川ゴム工業株式会社
【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 川 秀 樹
【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目２番８号
【電話番号】 (082)237－9371(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統括本部長 休 石 佳 司
【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目２番８号
【電話番号】 (082)237－9371(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理統括本部長 休 石 佳 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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西川ゴム工業株式会社(E01112)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金20円 総額384,238,400円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年６月30日
第２号議案 監査等委員でない取締役８名選任の件
西川正洋、小川秀樹、岩本忠夫、休石佳司、出口幸三、手石実、立臺昭彦、佐々木慶浩を監査等委員でない取
締役に選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
吉野毅、大迫唯志、山本順一、藏田修を監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。
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西川ゴム工業株式会社(E01112)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
159,775 8,176 0 (注)１ 可決 95.13
剰余金処分の件
第２号議案
監査等委員でない
取締役８名選任の件
西川 正洋 156,340 11,611 0 可決 93.09
小川 秀樹 157,640 10,311 0 可決 93.86
岩本 忠夫 160,129 7,822 0 可決 95.34
(注)２
休石 佳司 160,139 7,812 0 可決 95.35
出口 幸三 160,138 7,813 0 可決 95.35
手石 実 160,137 7,814 0 可決 95.35
立臺 昭彦 160,137 7,814 0 可決 95.35
佐々木 慶浩 160,135 7,816 0 可決 95.35
第３号議案
監査等委員である
取締役４名選任の件
吉野 毅 156,132 11,819 0 可決 92.96
(注)２
大迫 唯志 155,850 12,101 0 可決 92.79
山本 順一 159,108 8,843 0 可決 94.73
藏田 修 159,114 8,837 0 可決 94.74
第４号議案
当社株式等の大規模
買付行為に関する対 154,082 13,869 0 (注)１ 可決 91.74
応策（買収防衛策）
継続の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。
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