株式会社テクノメディカ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社テクノメディカ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社テクノメディカ(E02345)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社テクノメディカ
【英訳名】 Techno Medica Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 實吉 政知
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目５番１号
【電話番号】 ０４５（９４８）１９６１
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 津川 和人
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区仲町台五丁目５番１号
【電話番号】 ０４５（９４８）１９６１
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 津川 和人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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EDINET提出書類
株式会社テクノメディカ(E02345)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当社普通株式１株につき金60円
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、實吉政知、武田真人、津川和人、中野靖の各氏
を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、尾関純氏を選任する。
＜株主提案（第４号議案）＞
第４号議案 剰余金の処分の件
１株当たりの配当額につき、124円から、本定時株主総会において当社取締役会が提案し、承認され
た当社株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額（本定時株主総会において当社取締役会が剰余
金の処分の件を提案しない場合には124円）とする。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 69,425 2,719 － （注）１ 可決 96.23
第２号議案
實吉 政知 44,256 27,887 － （注）２ 可決 61.34
武田 真人 59,852 12,292 － 可決 82.96
津川 和人 59,764 12,380 － 可決 82.84
中野 靖 59,860 12,284 － 可決 82.97
第３号議案
尾関 純 59,947 12,197 － （注）２ 可決 83.09
第４号議案 29,841 42,300 － （注）１ 否決 41.36
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日午後５時までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合
計したことにより、各決議事項が可決又は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本
総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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