富士フイルムホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 富士フイルムホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
富士フイルムホールディングス株式会社(E00988)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 富士フイルムホールディングス株式会社
【英訳名】 FUJIFILM Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・ＣＥＯ 後藤 禎一
【本店の所在の場所】 東京都港区西麻布二丁目26番30号
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行って
おります。）
【電話番号】 03(6271)1111（大代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 森島 利幸
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番３号
【電話番号】 03(6271)1111（大代表）
【事務連絡者氏名】 経理部長 森島 利幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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富士フイルムホールディングス株式会社(E00988)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第127回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において決議事項が決議されまし
たので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）本総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）本総会における決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株当たり70円
配当総額 28,076,828,290円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 423,305,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 423,305,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
取締役会の招集権者及び議長をあらかじめ定款で定めず、取締役会において選定することにより、取
締役会の運営に柔軟性を持たせることを目的として、所要の変更を行う。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、助野健児、後藤禎一、樋口昌之、濱直樹、吉澤ちさと、伊藤洋士、北村邦太郎、江田
麻季子、永野毅、菅原郁郎の各氏を選任する。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、三橋優隆氏を選任する。
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臨時報告書
(3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、上記決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 3,310,983 16,008 77 （注）１ 可決（99.01％）
第２号議案 3,325,177 1,804 77 （注）２ 可決（99.44％）
第３号議案 （注）３
助野 健児 3,020,329 287,853 18,884 可決（90.32％）
後藤 禎一 3,228,877 79,313 18,884 可決（96.56％）
樋口 昌之 3,239,689 87,303 84 可決（96.88％）
濱 直樹 3,241,413 85,581 84 可決（96.93％）
吉澤 ちさと 3,241,704 85,290 84 可決（96.94％）
伊藤 洋士 3,221,004 105,989 84 可決（96.32％）
北村 邦太郎 3,187,716 139,273 84 可決（95.32％）
江田 麻季子 3,311,935 15,062 84 可決（99.04％）
永野 毅 3,311,108 15,888 84 可決（99.01％）
菅原 郁郎 3,310,398 16,598 84 可決（98.99％）
第４号議案 （注）３
三橋 優隆 3,324,411 2,577 77 可決（99.41％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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