株式会社日阪製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社日阪製作所(E01643)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 株式会社日阪製作所
【英訳名】 HISAKA WORKS, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 竹下 好和
【本店の所在の場所】 大阪市北区曾根崎二丁目12番7号
【電話番号】 大阪 06(6363)0006(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部本部長 波多野 浩史
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区曾根崎二丁目12番7号
【電話番号】 大阪 06(6363)0007
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部本部長 波多野 浩史
【縦覧に供する場所】 株式会社日阪製作所東京支店
(東京都中央区京橋一丁目19番8号)
株式会社日阪製作所名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄一丁目12番17号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社日阪製作所(E01643)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、竹下好和、太田光治、宇佐美俊哉、船越俊
之、足立昭仁、水元公二及び角野佑子を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、服部直人、仲井晃及び藤田典之を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、山内俊之を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
総議決権個数 ; 281,568個
議決権行使個数 : 231,992個
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 (注)
竹下 好和 168,802 62,001 - 可決 72.76
太田 光治 202,897 27,906 - 可決 87.45
宇佐美 俊哉 220,954 9,849 - 可決 95.24
船越 俊之 202,804 27,999 - 可決 87.41
足立 昭仁 220,946 9,857 - 可決 95.23
水元 公二 209,043 21,760 - 可決 90.10
角野 佑子 215,169 15,634 - 可決 92.74
第2号議案 (注)
服部 直人 220,931 9,873 - 可決 95.23
仲井 晃 227,896 2,908 - 可決 98.23
藤田 典之 227,841 2,963 - 可決 98.21
第3号議案 (注)
山内 俊之 227,922 2,882 - 可決 98.24
(注)議決権を行使することができる株主の議決権(281,568個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当
該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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