アルメタックス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アルメタックス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アルメタックス株式会社(E01320)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 アルメタックス株式会社
【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 村 治 俊 哉
【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中１丁目１番30号
【電話番号】 (06)6440―3838(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 松 永 則 子
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中１丁目１番30号
【電話番号】 (06)6440―3838(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理部長 松 永 則 子
【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店
(東京都新宿区岩戸町17番地 文英堂ビル５階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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アルメタックス株式会社(E01320)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金４円 総額 41,512,308円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
２ その他剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別 途 積 立 金 150,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 150,000,000円
第２号議案 取締役 ５ 名選任の件
取締役として、村治俊哉、濵岡峰也、渡部 健、矢田 肇及び綱島甲二の５名を選任する。
第３号議案 監査役 １ 名選任の件
監査役として、山元秀和を選任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
73,041 595 － (注)１ 可決 96.30
剰余金処分の件
第２号議案
取締役 ５ 名選任の件
村 治 俊 哉 72,094 1,547 15 可決 95.02
濵 岡 峰 也 72,064 1,577 15 可決 94.98
(注)２
渡 部 健 73,065 576 15 可決 96.30
矢 田 肇 72,180 1,461 15 可決 95.14
綱 島 甲 二 73,210 431 15 可決 96.49
第３号議案
監査役 １ 名選任の件
(注)２
山 元 秀 和 73,363 278 15 可決 96.70
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対及び棄権の確認が
できた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりませ
ん。
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