株式会社島精機製作所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社島精機製作所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社島精機製作所(E01531)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社島精機製作所
【英訳名】 SHIMA SEIKI MFG., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島 三博
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地
【電話番号】 （073）471-0511（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 北川 尚作
【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市坂田85番地
【電話番号】 （073）471-0511（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 北川 尚作
【縦覧に供する場所】 株式会社島精機製作所 東京支店
（東京都中央区日本橋二丁目８番６号10階）
株式会社島精機製作所 西日本支店
（大阪府泉大津市北豊中町二丁目17番20号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社島精機製作所(E01531)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類
金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金５円 総額172,571,345円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
当社の事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第２条（目的）について事業目的を
追加、変更するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、島 三博、南木 隆、大谷明広、北川尚作、
一柳良雄、残間里江子の６名を選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
273,498 16,886 0 (注)１ 可決 93.69
剰余金処分の件
第２号議案
290,110 275 0 (注)２ 可決 99.38
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
島 三博 218,780 71,592 0 74.95
南木 隆 238,371 52,002 0 81.66
(注)３
大谷 明広 273,424 16,950 0 93.67
可決
北川 尚作 273,389 16,985 0 93.66
一柳 良雄 259,994 30,380 0 89.07
残間 里江子 260,084 30,290 0 89.10
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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