フルハシＥＰＯ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フルハシＥＰＯ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 フルハシＥＰＯ株式会社
【英訳名】 FULUHASHI EPO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 直彦
【本店の所在の場所】 名古屋市中区金山一丁目14番18号
【電話番号】 052-324-9088（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 兼 総務部長 上野 徹
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区金山一丁目14番18号
【電話番号】 052-324-9088（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 兼 総務部長 上野 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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EDINET提出書類
フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
以下の事項について変更を行うものであります。
（1）事業目的の変更
ヨガスタジオの退店に伴い、一部事業目的を変更するため、現行定款第１条について所要の変更を行うもの
であります。
（2）発行可能株式総数の変更
将来の機動的な資本政策のため、現行定款第６条の発行可能株式総数を47,043,000株に変更するものであり
ます。
第２号議案 取締役７名選任の件
山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹、水野信勝、織田直子の各氏を取締役に選任す
るものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏は社外取締役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
46,977 572 ― (注)１ 可決 98.62
定款一部変更の件
第２号議案
取締役７名選任の件
山口 直彦
46,647 947 ― 可決 97.83
山口 昭彦
46,775 819 ― 可決 98.10
熊澤 修次
47,099 495 ― 可決 98.78
(注)２
天野 幹也
47,096 498 ― 可決 98.77
上野 徹
47,098 496 ― 可決 98.78
水野 信勝
47,094 500 ― 可決 98.77
47,137 457 ― 可決 98.86
織田 直子
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３． 賛成割合は、 小数点 第３位を切り捨てて表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
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