ネポン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ネポン株式会社(E02385)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年7月4日
【会社名】 ネポン株式会社
【英訳名】 NEPON Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 福田 晴久
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目4番2号
【電話番号】 (03)-3409-3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 堀 建二郎
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷一丁目4番2号
【電話番号】 (03)-3409-3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 堀 建二郎
【縦覧に供する場所】
ネポン株式会社
(東京都渋谷区渋谷一丁目4番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ネポン株式会社(E02385)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金60円 総額57,452,460円
② 効力発生日 2023年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役の機能と責任を明確化するため、取締役会が「最高経営責任者」(CEO)、「最高執行責任
者」(COO)を選定することができる旨を現行定款第24条に追加するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
捧渡氏が本総会終結の時をもって辞任となります。経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員す
ることとし、新任の取締役候補者2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された
取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任される捧渡氏に対し、その在任中の労に報いるため、
当社の定める内規による相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時
期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合(%)
第1号議案
7,015 6 - (注)1 可決 73.58
剰余金処分の件
第2号議案
7,015 6 - (注)2 可決 73.58
定款一部の件
第3号議案
取締役2名選任の件
- (注)3
川本 武史 7,000 21 可決 73.42
堀 建二郎 7,000 21 可決 73.42
第4号議案
退任取締役に対し退職慰労 7,013 8 - (注)1 可決 73.56
金贈呈の件
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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