株式会社ニフコ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニフコ(E02386)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社ニフコ
【英訳名】 NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴尾 雅春
【本店の所在の場所】 神奈川県横須賀市光の丘５番３号
【電話番号】 ０４６（８３９）０２２５
【事務連絡者氏名】 総務部長 三村 知司
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝５丁目36番７号 三田ベルジュビル20階
【電話番号】 ０３（５４７６）４８５０
【事務連絡者氏名】 総務部長 三村 知司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月22日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月22日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金33円（普通配当33円）
配当総額 3,313,002,033円
効力発生日 2023年６月23日
第２号議案 監査等委員でない取締役６名選任の件
監査等委員でない取締役として、山本利行、柴尾雅春、矢内俊樹、野々垣好子、ブライアン・Ｋ・ヘ
イウッド、安部真行を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、本多純二、松本光博、林いづみを選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、若林正和を選任する。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 866,088 6,274 190 （注）１ 可決 97.99
第２号議案
山本 利行 864,998 7,362 190 （注）２ 可決 97.87
柴尾 雅春 868,720 3,641 190 可決 98.29
矢内 俊樹 866,583 5,777 190 可決 98.05
野々垣 好子 871,213 1,148 190 可決 98.57
ブライアン・Ｋ・ヘイウッド 772,002 100,358 190 可決 87.35
安部 真行 870,188 2,173 190 可決 98.46
第３号議案
本多 純二 843,433 28,923 190 （注）２ 可決 95.43
松本 光博 871,337 1,024 190 可決 98.59
林 いづみ 872,157 205 190 可決 98.68
第４号議案
若林 正和 871,114 1,248 190 （注）２ 可決 98.56
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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