日産車体株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日産車体株式会社(E02150)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 日産車体株式会社
【英訳名】 NISSAN SHATAI.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 吉 村 東 彦
【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市堤町2番1号
【電話番号】 0463(21)8001
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 津 川 隆 則
【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市堤町2番1号
【電話番号】 0463(21)8001
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 津 川 隆 則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金6円50銭
総額 880,443,597円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、吉村東彦、小滝晋、矢部雅之、中村卓也、大平靖之及び品田英明の
6氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、伊藤智則及び金治伸隆の2氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、岡田和弘氏を選任する。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
1,304,489 276 11,500 (注)1 可決 99.1%
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
吉村東彦 788,429 527,835 0 (注)2 可決 59.9%
小滝晋 870,946 445,319 0 (注)2 可決 66.2%
矢部雅之 885,663 430,602 0 (注)2 可決 67.3%
中村卓也 883,415 432,848 0 (注)2 可決 67.1%
大平靖之 885,647 430,618 0 (注)2 可決 67.3%
品田英明 875,225 429,540 11,500 (注)2 可決 66.5%
第3号議案
監査役2名選任の件
伊藤智則 1,304,442 11,823 0 (注)2 可決 99.1%
金治伸隆 1,304,473 11,792 0 (注)2 可決 99.1%
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
岡田和弘 1,304,462 11,803 0 (注)2 可決 99.1%
各議案の可決要件は次の通りとなります。
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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