ニチレキ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ニチレキ株式会社(E01077)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 ニチレキ株式会社
【英訳名】 NICHIREKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表卯取締役 小幡 学
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目３番29号
【電話番号】 03-3265-1511
【事務連絡者氏名】 上席執行役員総務部長 齊藤 誠
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目３番29号
【電話番号】 03-3265-1511
【事務連絡者氏名】 総務部総務課長 遠藤 浩隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/3
EDINET提出書類
ニチレキ株式会社(E01077)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその額
当社普通株主１株につき金50円 総額1,513,102,400円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日
第２号議案 定款一部変更の件
株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により中間配当をすることが
できるよう当社定款を変更する。
第３号議案 取締役10名選任の件
取締役として、小幡 学、川口裕司、羽入昭吉、戸塚浩行、山本 淳、伊藤達也、小林 修、渋村晴子、
城處琢也及び福田美詠子を選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、野原正昭、蟹谷 勉を選任する。
2/3
EDINET提出書類
ニチレキ株式会社(E01077)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
244,504 9,334 0 (注)１ 可決 96.3
第２号議案 253,708 130 0 (注)２ 可決 99.9
第３号議案
１ 小幡 学
231,884 21,953 0 可決 91.3
２ 川口裕司
246,188 7,650 0 可決 96.9
３ 羽入昭吉
252,989 849 0 可決 99.6
４ 戸塚浩行
253,000 838 0 可決 99.6
５ 山本 淳
252,996 842 0 (注)３ 可決 99.6
６ 伊藤達也
252,947 891 0 可決 99.6
７ 小林 修 214,578 39,260 0 可決 84.5
253,509 329 0 可決 99.8
８ 渋村晴子
250,997 2,840 0 可決 98.8
９ 城處琢也
253,511 327 0 可決 99.8
10 福田美詠子
第４号議案
１ 野原正昭 248,039 5,798 0 (注)３ 可決 97.7
２ 蟹谷 勉 253,670 168 0 可決 99.9
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
４．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席の
すべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認
できた議決権数の割合である。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3/3
