ＫＰＰグループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＫＰＰグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＫＰＰグループホールディングス株式会社(E02516)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 ＫＰＰグループホールディングス株式会社
(旧会社名 国際紙パルプ商事株式会社)
【英訳名】 KPP GROUP HOLDINGS CO., LTD.
(旧英訳名 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD.)
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町６番24号
【電話番号】 (03)3542－4166（代表）
【事務連絡者氏名】 総務本部長 佐藤 直
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町６番24号
【電話番号】 (03)3542－4166（代表）
【事務連絡者氏名】 総務本部長 佐藤 直
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号))
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の第149期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額
１株につき金 11円 総額 805,687,135円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)６名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、田辺 円、栗原 正、坂田保之、生田 誠、
矢野達司、伊藤三奈の６名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、富田雄象、片岡詳子、近江惠吾の３名を選任するものでありま
す。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、廣川昭廣を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
576,042 3,176 － (注)１ 可決 99.45%
剰余金処分の件
第２号議案
取締役(監査等委員であ
るものを除く。) ６名
選任の件
田辺 円 542,951 36,264 － 可決 93.73%
栗原 正 547,153 32,062 － 可決 94.46%
坂田 保之 577,008 2,207 － 可決 99.61%
(注)２
生田 誠 576,648 2,567 － 可決 99.55%
矢野 達司 576,825 2,390 － 可決 99.58%
伊藤 三奈 577,082 2,133 － 可決 99.63%
第３号議案
監査等委員である取締
役３名選任の件
富田 雄象 571,770 7,448 － 可決 98.71%
(注)２
片岡 詳子 577,814 1,404 － 可決 99.75%
近江 惠吾 577,835 1,383 － 可決 99.76%
第４号議案
補欠の監査等委員であ
る取締役１名選任の件
廣川 昭廣 577,660 1,547 － (注)２ 可決 99.73%
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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