ニチアス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ニチアス株式会社(E01151)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 ニチアス株式会社
【英訳名】 NICHIAS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 亀 津 克 己
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀一丁目６番１号
【電話番号】 03-4413-1111
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 山 本 司
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八丁堀一丁目６番１号
【電話番号】 03-4413-1111
【事務連絡者氏名】 代表取締役専務執行役員 山 本 司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
ニチアス株式会社大阪支社
(大阪市中央区南本町四丁目２番20号)
ニチアス株式会社名古屋支社
(名古屋市南区東又兵ヱ町二丁目30番地)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の当社第207期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金 46 円 総額 3,051,262,754 円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役 ８ 名選任の件
取締役として、亀津克己、山本司、田邉智、佐藤清、龍光幸徳、江藤洋一、平林良人
および和智洋子の各氏を選任する。
第３号議案 取締役 ２ 名選任の件
監査役として、野瀬満および村瀬幸子の各氏を選任する。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬を、
固定報酬とは別枠で年額１億円以内、株式数の上限は年4万株以内として支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される
ための要件並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
および賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
579,957 364 69 (注)１ 可決 98.1%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
亀 津 克 己
518,137 61,391 857 可決 87.6%
山 本 司
559,131 20,401 857 可決 94.5%
田 邉 智
574,323 5,209 857 可決 97.1%
佐 藤 清
574,274 5,258 857 可決 97.1%
(注)２
龍 光 幸 徳
574,263 5,269 857 可決 97.1%
江 藤 洋 一
474,622 105,694 69 可決 80.3%
平 林 良 人
474,617 105,699 69 可決 80.3%
和 智 洋 子
573,324 6,996 69 可決 96.9%
第３号議案
監査役２名選任の件
野 瀬 満
574,334 5,986 69 可決 97.1%
(注)２
村 瀬 幸 子
579,844 477 69 可決 98.1%
第４号議案
取締役（社外取締役
を除く。）に対する
575,293 5,027 69 (注)１ 可決 97.3%
譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した
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当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対または棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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