中日本鋳工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中日本鋳工株式会社(E01277)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 中日本鋳工株式会社
【英訳名】 NAKANIPPON CASTING CO.,LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鳥 居 良 彦
【本店の所在の場所】 愛知県西尾市港町６番地６
【電話番号】 (0563)55-4455(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部参与 加 藤 俊 哉
【最寄りの連絡場所】 愛知県西尾市港町６番地６
【電話番号】 (0563)55-4455(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部参与 加 藤 俊 哉
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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中日本鋳工株式会社(E01277)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
（１）目的の変更
当社の事業の現状に即して事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開等に合わせ、現行定款第
２条に定める事業目的の追加を行うものであります。
（２） 監査等委員会設置会社への移行
取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向
上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行し、これに
伴う必要な規定の新設ならびに削除等、所要の変更を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す
ることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く）として、鳥居良彦、勝又俊博、鳥居祥雄、時田学の
４名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す
ることにより、監査等委員である取締役として、齋藤勝廣、都築勝久、岡田雅彦の３名を選任するものであり
ます。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す
ることにより、補欠の監査等委員である取締役として、加藤俊哉を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す
ることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、年額120百万円以内（うち社外取締役年
額10百万円以内）とすること とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に移行す
ることにより、監査等委員である取締役の報酬額を年額20百万円以内とするものであります。
第７号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役早川潔に対し、在任中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈するものであります。
第８号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、五十鈴監査法人を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
可決 99.6
16,216 64 0 (注)２
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く）４名選
任の件
鳥居 良彦 16,178 102 0 可決 99.4
(注)３
勝又 俊博 16,178 102 0 可決 99.4
鳥居 祥雄 16,179 101 0 可決 99.4
時田 学 16,180 100 0 可決 99.4
第３号議案
監査等委員である取締役
３名選任の件
齋藤 勝廣 16,175 105 0 可決 99.4
(注)３
都築 勝久 16,166 114 0 可決 99.3
岡田 雅彦 16,176 104 0 可決 99.4
第４号議案
補欠の監査等委員である
16,176 104 0 (注)３ 可決 99.4
取締役１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員で
99.4
16,175 105 0 (注)１ 可決
ある取締役を除く）の
報酬額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締
16,184 96 0 (注)１ 可決 99.4
役の報酬額設定の件
第７号議案
退任監査役に対し退職
16,164 116 0 (注)３ 可決 99.3
慰労金贈呈の件
第８号議案
16,179 101 0 (注)１ 可決 99.4
会計監査人選任の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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