日本製紙株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本製紙株式会社(E11873)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 日本製紙株式会社
【英訳名】 Nippon Paper Industries Co.，Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野沢 徹
【本店の所在の場所】 東京都北区王子一丁目４番１号
【電話番号】 03-6665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 番井 俊行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
【電話番号】 03-6665-1111（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 番井 俊行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
1/3
EDINET提出書類
日本製紙株式会社(E11873)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、馬城文雄、野沢徹、飯塚匡信、安永敦美、杉野光広、板倉智康、
藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊を選任する。
なお、藤岡誠、八田陽子、および救仁郷豊は社外取締役候補者である。
第２号議案 監査役２名選任の件
監査役として樹一成および青野奈々子を選任する。
なお、青野奈々子は社外監査役候補者である。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
総議決権個数：1,151,061個
当日出席を含めた議決権行使個数：931,414個
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役９名選任の件
馬城 文雄 697,744 229,952 0 可決 75.21
野沢 徹
678,019 249,678 0 可決 73.08
飯塚 匡信 749,522 178,178 0 可決 80.79
安永 敦美 915,356 12,344 0 可決 98.66
(注)
杉野 光広 915,593 12,107 0 可決 98.69
板倉 智康 915,212 12,488 0 可決 98.65
藤岡 誠
767,134 160,566 0 可決 82.69
八田 陽子 766,059 161,640 0 可決 82.57
救仁郷 豊 768,438 159,262 0 可決 82.83
第２号議案
監査役２名選任の件
樹 一成
904,195 23,835 0 (注) 可決 97.43
青野奈々子 921,328 6,704 0 可決 99.27
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
日本製紙株式会社(E11873)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
3/3
