横浜丸魚株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
横浜丸魚株式会社(E02615)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 横浜丸魚株式会社
【英訳名】 Yokohama Maruuo Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島 雅裕
【本店の所在の場所】 横浜市神奈川区山内町１番地中央市場内
【電話番号】 ０４５－４５９－２９２１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 本社管理統括部長 佐藤 彰
【最寄りの連絡場所】 横浜市神奈川区山内町１番地中央市場内
【電話番号】 ０４５－４５９－２９２１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 本社管理統括部長 佐藤 彰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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横浜丸魚株式会社(E02615)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円 総額140,070,964円
ロ 効力発生日
2023年6月28日
2.その他の剰余金に関する事項
イ 減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 400,000,000円
ロ 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 400,000,000円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として小島 雅裕、源波 秀樹、柴原 哲、松尾 昌彦、木村 孝幸、佐藤 彰を、社外取締
役として堀 晶子、青井 俊夫を選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
社外監査役として櫻井 陽一を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢 誠
を選任するものであります。
第５号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として監査法人ＦＲＩＱを選任するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 56,736 22 － （注）１ 可決 99.81
第２号議案
56,671 87 可決 99.69
小島 雅裕 －
56,675 83 可決 99.70
源波 秀樹 －
56,688 70 可決 99.72
柴原 哲 － （注）２
56,670 88 可決 99.69
松尾 昌彦 －
56,668 90 可決 99.69
木村 孝幸 －
56,688 70 可決 99.72
佐藤 彰 －
－ 可決 99.62
堀 晶子 56,632 126
－ 可決 99.61
青井 俊夫 56,627 131
第３号議案
櫻井 陽一 56,658 100 － （注）２ 可決 99.67
第４号議案
可決 99.67
湯沢 誠 56,656 102 － （注）２
第５号議案 56,556 202 － （注）１ 可決 99.49
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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