株式会社エルアイイーエイチ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エルアイイーエイチ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エルアイイーエイチ(E01329)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社エルアイイーエイチ
【英訳名】 Life Intelligent Enterprise Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 村 康 廣
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号
【電話番号】 03(6458)6913(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 下 岡 寛
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号
【電話番号】 03(6458)6913(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 下 岡 寛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社エルアイイーエイチ(E01329)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金1.0円 総額74,895,451円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、福村康廣及び品田守敏の２氏を選任するものでありま
す。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役福島寧夫氏を選任するものであります。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額を年額3,000百万円以内（うち社外取締役の報
酬は年額30百万円以内）に変更するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
453,220 16,321 ― (注)１ 可決 96.5
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委
―
員である取締役を
除く。）２名選任
の件
(注)２
福村 康廣 451,704 18,042 ― 可決 96.2
品田 守敏 451,375 18,371 ― 可決 96.1
第３号議案
監査等委員である
取締役１名選任の
(注)３
件
福島 寧夫 451,880 17,836 ― 可決 96.2
第４号議案
取締役（監査等委
442,671 27,059 ― (注)４ 可決 94.2
員である取締役を
除く。）の報酬等
の限度額改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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４．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
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