株式会社アマダ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社アマダ(E01486)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 株式会社アマダ
【英訳名】 AMADA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 山 梨 貴 昭
【本店の所在の場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地
【電話番号】 (0463)96-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員連結財務部門長 三 輪 和 彦
【最寄りの連絡場所】 神奈川県伊勢原市石田200番地
【電話番号】 (0463)96-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員連結財務部門長 三 輪 和 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2023年6月28日開催の第85期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
剰余金の配当について次のとおり実施する。
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金26円 総額9,039,075,630円
ロ 効力発生日
2023年6月29日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、磯部任、山梨貴昭、田所雅彦、山本浩司、三輪和彦、笹宏行(社外取締役)、千野
俊猛(社外取締役)、三好秀和(社外取締役)、小部春美(社外取締役)の9氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、柴田耕太郎、藤本隆、竹之内明(社外監査役)の3氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として村田眞氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
2,953,976 4,643 0 (注)1 可決 99.75
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役9名選任の件
磯部 任 2,776,081 176,505 6,038 可決 93.75
山梨 貴昭 2,785,147 167,437 6,038 可決 94.05
98.47
田所 雅彦 2,915,931 36,657 可決
6,038
山本 浩司 2,915,893 36,695 6,038 可決 98.47
(注)2
6,038
三輪 和彦 2,836,367 116,221 可決 95.78
20 99.57
笹 宏行 2,948,432 10,174 可決
千野 俊猛 2,853,249 105,357 20 可決 96.35
三好 秀和 2,511,329 441,254 6,038 可決 84.81
20
小部 春美 2,948,223 10,383 可決 99.56
第3号議案
監査役3名選任の件
柴田 耕太郎 2,901,927 56,667 20 可決 98.00
(注)2
201,278
藤本 隆 2,757,306 20 可決 93.11
2,938,114 20
竹之内 明 20,480 可決 99.22
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
村田 眞 0
2,951,118 7,511 可決 99.66
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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