ユニチカ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ユニチカ株式会社(E00527)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 ユニチカ株式会社
【英訳名】 UNITIKA LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上埜 修司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
【電話番号】 06-6281-5721
【事務連絡者氏名】 経理部長 藤本 真澄
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
【電話番号】 06-6281-5721
【事務連絡者氏名】 経理部長 藤本 真澄
【縦覧に供する場所】 ユニチカ株式会社東京本社
(東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)当社の東京本社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、
投資家の便宜のため縦覧に供しております。
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第213回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
1.当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
2.当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社A種種類株式1株につき金12,000円 総額金260,880,000円
当社B種種類株式1株につき金23,740円 総額金22,410,560円
第2号議案 取締役6名選任の件
上埜修司、鷲見英二、北野正和、松田常俊、古川実、石川路子の6氏を取締役に選任するものであり
ます。
第3号議案 監査役2名選任の件
豊田明生、佐野誠の両氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
小林二郎氏を補欠監査役に選任するものであります。
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3.決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 281,800 42,060 0 (注)1 可決 85.29
第2号議案
上埜 修司 304,899 18,960 0 可決 92.28
鷲見 英二 307,035 16,824 0 可決 92.93
北野 正和 307,110 16,749 0 (注)2 可決 92.95
松田 常俊 307,385 16,474 0 可決 93.03
古川 実 306,078 17,781 0 可決 92.64
石川 路子 307,571 16,288 0 可決 93.09
第3号議案
豊田 明生 311,645 12,254 0 (注)2 可決 94.32
佐野 誠 310,927 12,972 0 可決 94.11
第4号議案
(注)2
小林 二郎 311,062 12,868 0 可決 94.15
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
4.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認が
できた一部の株主の議決権数を加算したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
ため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりませ
ん。
以 上
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