三機工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
三機工業株式会社(E00107)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 三機工業株式会社
【英訳名】 Sanki Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石田 博一
【本店の所在の場所】 東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】 03-6367-7081
【事務連絡者氏名】 執行役員法務室長 中村 諭史
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町８番１号
【電話番号】 03-6367-7081
【事務連絡者氏名】 執行役員法務室長 中村 諭史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
三機工業株式会社関西支社
（大阪市中央区北浜三丁目５番29号）
（2022年11月７日より大阪市淀川区宮原三丁目４番30号から上記に
移転しております。）
三機工業株式会社中部支社
（名古屋市中村区名駅二丁目45番７号）
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三機工業株式会社(E00107)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円
(うち普通配当35円・特別配当5円)
総額2,177,547,920円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月26日
第２号議案 取締役11名選任の件
取締役として、長谷川勉、石田博一、三石栄司、工藤正之、
飯嶋和明、川辺善生、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、
松田明彦及び梅田珠実の11氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、跡見裕及び江頭敏明の両氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠の社外監査役として、鈴木敏夫氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
457,460 1,062 0 (注)１ 可決 99.57%
剰余金処分の件
第２号議案
取締役11名選任の件
長谷川 勉 395,496 63,022 0 可決 86.08%
石田 博一 398,456 60,062 0 可決 86.72%
三石 栄司 454,405 4,116 0 可決 98.90%
工藤 正之 454,812 3,709 0 可決 98.99%
飯嶋 和明 455,467 3,054 0 可決 99.13%
(注)２
川辺 善生 455,240 3,280 0 可決 99.08%
山本 幸央 403,867 54,651 0 可決 87.90%
柏倉 和彦 451,882 6,639 0 可決 98.35%
河野 圭志 457,107 1,414 0 可決 99.49%
松田 明彦 457,159 1,362 0 可決 99.50%
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臨時報告書
梅田 珠実 457,259 1,262 0 可決 99.52%
第３号議案
監査役２名選任の件
跡見 裕 457,752 770 0 (注)２ 可決 99.63%
江頭 敏明 388,300 70,219 0 可決 84.51%
第４号議案
458,164 358 0 (注)２ 可決 99.72%
補欠監査役１名選任
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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