株式会社ドウシシャ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ドウシシャ(E02840)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 株式会社ドウシシャ
【英訳名】 DOSHISHA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野村 正幸
【本店の所在の場所】 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号
【電話番号】 06-6121-5678
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員(財務経理、貿易業務、業務管理担当役員)
松本 崇裕
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番5号
【電話番号】 06-6121-5678
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 常務執行役員(財務経理、貿易業務、業務管理担当役員)
松本 崇裕
【縦覧に供する場所】 東京本社
(東京都港区高輪2丁目21番46号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月29日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円
第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、当社の今後の事業展開及び事業内容
の多様化に対応するため、定款第2条(目的)に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う
号数の繰り下げを行う。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、野村正治、野村正幸、金原利根里、松本崇裕、小栁伸成、後藤長八、熊本倫章及び
高舛啓次を選任する。
第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、藤本利博、江戸忠及び鈴鹿良夫を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
可決 (98.01%)
第1号議案 291,303 5,920 0 (注)1
可決 (99.94%)
第2号議案 297,039 183 0 (注)2
第3号議案 (注)3
可決 (86.90%)
野村 正治 258,272 38,947 0
可決 (83.13%)
野村 正幸 247,082 50,138 0
可決 (92.06%)
金原 利根里 273,615 23,607 0
可決 (98.59%)
松本 崇裕 293,038 4,184 0
可決 (98.23%)
小栁 伸成 291,962 5,260 0
可決 (98.28%)
後藤 長八 292,108 5,114 0
可決 (98.57%)
熊本 倫章 292,962 4,260 0
可決 (98.55%)
高舛 啓次 292,927 4,295 0
第4号議案 (注)3
可決 (93.38%)
藤本 利博 277,534 19,686 2
可決 (93.62%)
江戸 忠 278,271 18,951 0
可決 (93.65%)
鈴鹿 良夫 278,355 18,867 0
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び
棄権に係る議決権数は加算しておりません。
以 上
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