ITbookホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ITbookホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ITbookホールディングス株式会社(E34165)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 ITbookホールディングス株式会社
【英訳名】 ITbook Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前 俊守
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
【電話番号】 03-6770-9970 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲三丁目2番24号
【電話番号】 03-6770-9970 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ITbookホールディングス株式会社(E34165)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月26日開催の当社第5回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6年26日
(2)当該決議事項の内容
〈会社提案(第1号議案から第3号議案まで)〉
第1号議案 取締役7名選任の件
前 俊守、松場 清志、東 剛史、塚本 勲、髙橋 俊裕、森本 千賀子および坂口 岳洋の7氏を取締役
に選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本間 裕二氏を補欠監査役に選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
ゼロス有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
〈株主提案〉
第4号議案 取締役6名選任の件
恩田 饒、立山 純子、中嶋 英吉、中川 隆進、佐藤 純夫および吉森 章の6氏を取締役に選任するも
のであります。
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ITbookホールディングス株式会社(E34165)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
〈会社提案(第1号議案から第3号議案まで)〉
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
前 俊守 110,077 32,604 10 可決 77.13
松場 清志 110,110 32,571 10 可決 77.16
東 剛史 110,408 32,273 10 可決 77.36
塚本 勲 109,364 33,317 10 可決 76.63
(注)1
髙橋 俊裕 109,284 33,397 10 可決 76.58
森本 千賀子 110,378 32,303 10 可決 77.34
坂口 岳洋 109,232 33,449 10 可決 76.54
第2号議案
本間 裕二 114,686 27,997 - 可決 80.36
第3号議案 112,817 29,874 - (注)2 可決 79.05
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
〈株主提案〉
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第4号議案
恩田 饒 53,746 88,813 10 否決 37.66
立山 純子 53,790 88,769 10 否決 37.69
中嶋 英吉 53,738 88,821 10 (注) 否決 37.65
中川 隆進 53,476 89,083 10 否決 37.47
佐藤 純夫 53,719 88,840 10 否決 37.64
吉森 章 53,772 88,787 10 否決 37.68
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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