ビジネスエンジニアリング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ビジネスエンジニアリング株式会社(E05167)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 ビジネスエンジニアリング株式会社
【英訳名】 Business Engineering Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町１丁目８番１号
【電話番号】 03-3510-1600 (代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町１丁目８番１号
【電話番号】 03-3510-1600 (代表)
【事務連絡者氏名】 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明
【縦覧に供する場所】 ビジネスエンジニアリング株式会社 関西支店
(大阪府大阪市淀川区西中島６丁目１番１号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月23日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月23日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金43円 総額515,991,486円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年６月26日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
羽田雅一、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、入交俊行、宮澤由美子、清水弘および北村正仁を取締
役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
北村正仁を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）を対象に、新たに信託を用い
た株式報酬制度を導入する。
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臨時報告書
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合
第１号議案
(注)１
剰余金の処分の件 106,395 190 0 可決 99.42%
第２号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
８名選任の件
羽田雅一 104,007 2,582 0 可決 97.18%
別納成明 105,044 1,545 0 可決 98.15%
中野敦士 105,768 821 0 可決 98.83%
(注)２
佐藤雄祐 105,757 832 0 可決 98.82%
入交俊行 105,718 871 0 可決 98.78%
宮澤由美子 105,506 1,083 0 可決 98.59%
清水 弘 102,603 3,986 0 可決 95.87%
北村正仁 105,683 906 0 可決 98.75%
第３号議案
補欠の監査等委員であ
(注)２
る取締役１名選任の件
北村正仁 105,752 833 0 可決 98.82%
第４号議案
取締役（監査等委員で
(注)１
ある取締役を除く。）
に対する株式報酬等の
額および内容決定の件 105,832 757 0 可決 98.89%
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合
計により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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