株式会社高知銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社高知銀行(E03664)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 ２０２３年６月３０日
【会社名】 株式会社高知銀行
【英訳名】 THE BANK OF KOCHI, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 海治 勝彦
【本店の所在の場所】 高知県高知市堺町２番24号
【電話番号】 高知（０８８）８２２－９３１１（代表）
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営統括部長 寺川 智文
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町３丁目10番７号
株式会社高知銀行 東京事務所
【電話番号】 東京（０３）３８６５－１７８１
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 宮﨑 泰浩
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社高知銀行東京支店
（東京都千代田区岩本町３丁目10番７号）
株式会社高知銀行松山支店
（愛媛県松山市南堀端町５番地５）
株式会社高知銀行徳島支店
（徳島県徳島市東船場町２丁目32番地）
株式会社高知銀行大阪支店
（大阪府大阪市西区北堀江１丁目１番21号）
株式会社高知銀行高松支店
（香川県高松市築地町16番17）
（注） 松山支店、徳島支店、大阪支店および高松支店は、金融商品取引法の規定により縦覧場所ではありませんが、投
資者の便宜のため縦覧に供しております。
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臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月27日開催の当行第143期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
普通株式 １株につき金15円
第１種優先株式 １株につき金15円12銭
第２種優先株式 １株につき金８円
第２号議案 自己株式（優先株式）取得枠の設定の件
①取得対象株式の種類 第１種優先株式
②取得し得る株式の総数 上限7,500,000株
（発行済第１種優先株式総数に対する割合 100％）
③株式の取得対価の内容 金銭
④株式の取得価格の総額 上限19,000,000,000円
⑤株式を取得できる期間 本定時株主総会終結の時から１年間
⑥株式の取得の相手方 株式会社整理回収機構
第３号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
①減少する資本金の額
資本金の額22,944,000,000円のうち7,500,000,000円を減少し、資本金の額を15,444,000,000円
とします。
なお、減少する資本金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。
②減少する資本準備金の額
資本準備金の額15,151,232,830円のうち7,500,000,000円を減少し、資本準備金の額を
7,651,232,830円とします。
なお、減少する資本準備金の額は、その他資本剰余金に振り替えます。
③効力発生日
2023年９月29日
第４号議案 取締役９名選任の件
取締役として、森下勝彦、海治勝彦、河合祐子（現姓：山田）、田村 忍、吉村卓浩、深見英治、
北川展子（現姓：永房）、井奥和男および近谷逸郎の９氏を選任するものであります。
第５号議案 監査役１名選任の件
監査役として、苅谷正人氏を選任するものであります。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 71,711 1,023 0 （注１） 可決（98.59％）
第２号議案 69,048 186 16 （注２） 可決（99.70％）
第３号議案 72,479 238 17 （注２） 可決（99.64％）
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第４号議案
森下 勝彦 59,873 12,857 4 可決（82.31％）
海治 勝彦 62,112 10,618 4 可決（85.39％）
河合 祐子（現姓：山田） 72,244 486 4 可決（99.32％）
田村 忍 63,027 9,703 4 可決（86.65％）
（注３）
吉村 卓浩 71,769 961 4 可決（98.67％）
深見 英治 72,247 483 4 可決（99.33％）
北川 展子（現姓：永房） 63,942 8,788 4 可決（87.91％）
井奥 和男 63,961 8,769 4 可決（87.93％）
近谷 逸郎 71,769 961 4 可決（98.67％）
第５号議案
72,333 400 1 （注３） 可決（99.44％）
苅谷 正人
（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
（注３）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の
確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立し
たため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数
は加算しておりません。
以 上
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