株式会社 エージーピー 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 エージーピー |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 エージーピー(E04366)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社エージーピー
【英訳名】 AGP CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 大 貫 哲 也
【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港一丁目７番１号
【電話番号】 03-3747-1631
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 竹 山 哲 也
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港一丁目７番１号
【電話番号】 03-3747-1638
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 竹 山 哲 也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号
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株式会社 エージーピー(E04366)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金25円
総額326,696,625円
ロ 効力発生日
2023年６月22日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、大貫哲也、阿南優樹、山田康成、山﨑有浩、杉田武久、平岡正明、竹山哲也、佐々
木かをり及び阿南剛の９名を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、坂本重敏、岩本慎哉及び高田幸太郎の３名を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
補欠監査役として、安河内浩之は社外監査役以外の監査役の補欠の監査役に、松尾慎祐は社外監査
役の補欠の社外監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
無効数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個)
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
116,197 241 0 1 (注)１ 可決 99.318
剰余金処分の件
第２号議案
取締役９名選任の件
大貫哲也 114,604 1,834 0 1 97.957
阿南優樹 114,774 1,664 0 1 98.102
山田康成 114,819 1,619 0 1 98.140
山﨑有浩 114,781 1,657 0 1 98.108
杉田武久 114,818 1,620 0 1 (注)２ 可決 98.140
平岡正明 114,790 1,648 0 1 98.116
竹山哲也 114,745 1,693 0 1 98.077
佐々木かをり 114,756 1,682 0 1 98.087
阿南剛 114,788 1,650 0 1 98.114
第３号議案
監査役３名選任の件
115,607 831
坂本重敏 0 1 98.814
岩本慎哉 0 1 (注)２ 可決 98.860
115,661 777
高田幸太郎 0 1 98.873
115,676 762
第４号議案
補欠監査役２名選任
の件
775 0 1 98.862
安河内浩之 115,663
(注)２ 可決
松尾慎祐 115,677
761 0 1 98.874
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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株式会社 エージーピー(E04366)
臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。
以上
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