特殊電極株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
特殊電極株式会社(E01464)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 特殊電極株式会社
【英訳名】 TOKUDEN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西川 誉
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市昭和通二丁目2番27号
【電話番号】 (06)6401-9421(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括本部長兼社長室長 外崎 敬一
【最寄りの連絡場所】 兵庫県尼崎市昭和通二丁目2番27号
【電話番号】 (06)6401-9421(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理統括本部長兼社長室長 外崎 敬一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
特殊電極株式会社(E01464)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金28円
第2号議案 定款一部変更の件
定款第3条に定める本店の所在地を兵庫県尼崎市から兵庫県加古川市に変更する。なお、本変更につ
いては、2023年12月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じ
るものとし、その旨附則を設ける。また、本附則は当該本店移転日経過後に、これを削除する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く 。 )6名選任の件
西川誉 、 太田浩二 、 外崎敬一 、 島田宏亮、畑博康及び小金丸明人の6氏を取締役(監査等委員である取
締役を除く 。 )として選任する 。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
濵田雄久、小笠原稔及び河野裕行の3氏を監査等委員である取締役として選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 11,630 57 - (注)2 可決 99.51
第2号議案 11,658 29 - (注)3 可決 99.75
第3号議案
西川 誉 11,512 175 - (注)4 可決 98.50
太田 浩二 11,628 59 - 可決 99.49
外崎 敬一 11,658 29 - 可決 99.75
島田 宏亮 11,658 29 - 可決 99.75
畑 博康 11,628 59 - 可決 99.49
小金丸 明人 11,658 29 - 可決 99.75
第4号議案
濵田 雄久 11,436 203 - (注)4 可決 98.25
小笠原 稔 11,580 59 - 可決 99.49
河野 裕行 11,466 173 - 可決 98.51
(注)1.株主総会当日に出席した株主の当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
は、議決権行使結果確認用紙を当日当該株主から回収することで実施しており、議場における採決時の数と
必ずしも一致しておりません。また、同用紙に賛否の意思表示を行っていない株主につきましては、すべて
の決議事項について賛成の意思表示があったものとして集計し、途中退場した株主及び同用紙を未提出の株
主につきましては、棄権とみなして集計しております。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
2/2