NCホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | NCホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
NCホールディングス株式会社(E32026)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 NCホールディングス株式会社
【英訳名】 NC Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梶原 浩規
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番地3
【電話番号】 03―6625―0001
【事務連絡者氏名】 管理本部 部長 関 健一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番地3
【電話番号】 03―6625―0001
【事務連絡者氏名】 管理本部 部長 関 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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NCホールディングス株式会社(E32026)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) 7名選任の件
第2号議案 定款一部変更の件(取締役の員数)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く) 2名選任の件
第4号議案 定款一部変更の件(戦略検討委員会)
第5号議案 定款一部変更の件(当会社の株券等の大規模買付行為への対応方針)
第6号議案 定款一部変更の件(株式の発行等)
第7号議案 定款一部変更の件(剰余金の配当等)
第8号議案 剰余金の処分の件
第9号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報
酬制度に係る報酬決定の件
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く)7名選任の件
梶原 浩規 26,977 10,560 0 可決 71.87
吉川 博志 26,979 10,558 0 可決 71.87
石田 稔夫 28,317 9,220 0 可決 75.44
(注)2
橋本 泰 27,468 10,069 0 可決 73.18
藤枝 政雄 27,468 10,069 0 可決 73.18
木下(牧野)安与 27,468 10,069 0 可決 73.18
小松 弘明 27,468 10,069 0 可決 73.18
第2号議案
定款一部変更の件 21,324 16,277 0 (注)1 否決 56.71
(取締役の員数)
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く)2名選任の件
(注)2
安 治郎 9,832 27,769 0 否決 26.15
フィリップ・パート
10,321 27,280 0 否決 27.45
ノー
第4号議案
定款一部変更の件 9,820 27,781 0 (注)1 否決 26.12
(戦略検討委員会)
第5号議案
定款一部変更の件
(当会社の株券等の 21,279 16,322 0 (注)1 否決 56.59
大規模買付行為への
対応方針)
第6号議案
定款一部変更の件 21,210 16,388 0 否決 56.41
(注)1
(株式の発行等)
第7号議案
定款一部変更の件 26,154 11,447 0 (注)1 可決 69.56
(剰余金の配当等)
第8号議案
23,154 14,447 0 (注)2 可決 61.58
剰余金の処分の件
第9号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く)に対する業績連
21,814 15,787 0 (注)2 可決 58.01
動型株式報酬制度及
び譲渡制限付き株式
報酬制度に係る報酬
決定の件
(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の 3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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