株式会社プロトコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社プロトコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プロトコーポレーション(E05210)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社プロトコーポレーション
【英訳名】 PROTO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神 谷 健 司
【本店の所在の場所】 名古屋市中区葵一丁目23番14号
【電話番号】 052(934)2000
【事務連絡者氏名】 執行役員 鈴 木 毅 人
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区葵一丁目23番14号
【電話番号】 052(934)2000
【事務連絡者氏名】 執行役員 鈴 木 毅 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社プロトコーポレーション(E05210)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第45期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社及び子会社における今後の事業展開を踏まえ、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するもので
あります。
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、横山博一、神谷健司、宗平光弘、横山宗久、白木享、兎洞則之、清水茂代司、松沢章博、
櫻井由美子、北山恵理 子、川井和子、森美穂の12氏を選 任するものであります。なお、櫻井由美子氏、
北山恵理子氏、 川井和子氏及び森美穂氏 は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、雑賀仁志、戸叶弘の２氏を選任するものであります。なお、雑賀仁志氏及び戸叶弘氏は、
会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社プロトコーポレーション(E05210)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
及び賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 183 0 (注)１ 可決 97.97
339,903
第２号議案
横山 博一 322,414 11,313 6,539 可決 92.93
神谷 健司 308,480 31,606 0 可決 88.91
宗平 光弘 333,172 555 6,539 可決 96.03
横山 宗久 333,160 567 6,539 可決 96.03
白木 享 333,172 555 6,539 可決 96.03
兎洞 則之 333,156 571 6,539 可決 96.02
(注)２
清水 茂代司 333,162 565 6,539 可決 96.03
松沢 章博 333,166 561 6,539 可決 96.03
櫻井 由美子 339,784 302 0 可決 97.94
北山 恵理子 339,782 304 0 可決 97.93
川井 和子 339,766 320 0 可決 97.93
森 美穂 339,734 352 0 可決 97.92
第３号議案
雑賀 仁志 339,864 222 0 可決 97.96
(注)２
戸叶 弘 339,861 225 0 可決 97.96
(注) １．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．賛成割合の計算方法は以下のとおりです。
(事前行使分＋当日出席の一部の株主)の議決権の賛成個数
賛成割合＝
(事前行使分＋当日出席の株主)の議決権個数
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができてい
ない議決権数は加算しておりません。
以上
3/3
