株式会社ＡＯＫＩホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＡＯＫＩホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＡＯＫＩホールディングス(E03116)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社ＡＯＫＩホールディングス
【英訳名】 AOKI Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 村 春 生
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷６番56号
【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)
【事務連絡者氏名】 ＩＲ・広報室長 江 口 聡
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市都筑区葛が谷６番56号
【電話番号】 横浜 045(941)1888(代表)
【事務連絡者氏名】 ＩＲ・広報室長 江 口 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ＡＯＫＩホールディングス(E03116)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
です。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定、重要
な業務執行に関する決定の取締役への委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除
等、所要の変更を行うものです。また、当社の事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に定める
事業目的の追加を行うものです。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、青木彰宏、田村春生、照井則男、青木柾允、投元谿太、
川口佳子、尾原蓉子、髙橋光夫、中村英一及び菅野園子の各氏を選任するものです。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、峯村光治、上平洋輔及び金井 暁の各氏を選任するものです。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、田中良幸氏を選任するものです。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額４億円以内（うち社外取締役80百万円以内）と
するものです。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額１億円以内とするものです。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関す
る報酬額等の決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の報酬額を年額１億50百
万円以内（年18万株以内）とするものです。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 及び賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
718,882 1,632 0 (注)１ 可決 98.41
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）10名選任の件
青 木 彰 宏
614,375 106,137 1 可決 84.10
田 村 春 生
646,942 73,568 1 可決 88.56
照 井 則 男
695,897 24,616 1 可決 95.26
青 木 柾 允
676,793 43,716 1 可決 92.65
(注)２
投 元 谿 太
695,917 24,596 1 可決 95.26
川 口 佳 子 716,816 3,697 1 可決 98.12
687,386 33,124 1 可決 94.10
尾 原 蓉 子
703,234 17,279 1 可決 96.26
髙 橋 光 夫
710,128 10,385 1 可決 97.21
中 村 英 一
666,122 54,391 1 可決 91.18
菅 野 園 子
第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
峯 村 光 治
702,935 1 可決 96.22
(注)２
17,577
上 平 洋 輔
678,586 1 可決 92.89
41,924
717,455 1 可決 98.21
金 井 暁
3,058
第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選 719,165 1,349 0 (注)２ 可決 98.45
任の件
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除 713,062 7,132 320 (注)３ 可決 97.61
く。）の報酬等の額設定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額 718,051 2,144 319 (注)３ 可決 98.29
設定の件
第７号議案
取締役（監査等委員である取締役及び
社外取締役を除く。）に対する譲渡制 716,550 3,963 1 (注)３ 可決 98.09
限付株式の付与に関する報酬額等の決
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
３．出席した議決権の行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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