株式会社ラバブルマーケティンググループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ラバブルマーケティンググループ(E37159)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社ラバブルマーケティンググループ
【英訳名】 Lovable Marketing Group, inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 雅之
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番13号
【電話番号】 03-6381-5291
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部管掌 中川 徳之
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番13号
【電話番号】 03-6381-5291
【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部管掌 中川 徳之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社ラバブルマーケティンググループ(E37159)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年6月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度は毎年４月１日から翌年３月31日までとしておりますが、当社グループの事業管理等において
効率的な業務執行を図るため、事業年度を毎年11月１日から翌年10月31日までとするものであります。
この事業年度の変更に伴い、当社定款について、現行定款第43条（事業年度）の変更だけでなく、同変更によ
る調整のため、現行定款第12条（招集）、第13条（定時株主総会の基準日）、第44条（剰余金の配当の基準日）
及び第45条（中間配当）の各条項に所要の変更を行うものであります。
また、事業年度の変更に伴う経過措置として、附則を設けるものであります。
第２号議案 取締役４名選任の件
林雅之氏、長谷川直紀氏、鵜川太郎氏、松本高一氏を取締役に選任するものであります。
(3) 決議の結果及び賛成割合決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が
可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
9,353 27 0 (注)１ 可決 99.61
定款一部変更の件
第２号議案
取締役４名選任の件
林 雅之 9,350 48 0 可決 99.49
長谷川 直紀 9,350 48 0 (注)２ 可決 99.49
鵜川 太郎 9,350 48 0 可決 99.49
松本 高一 9,350 48 0 可決 99.49
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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