株式会社ケーズホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ケーズホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ケーズホールディングス(E03128)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社ケーズホールディングス
【英訳名】 K'S HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 平本 忠
【本店の所在の場所】 茨城県水戸市城南二丁目７番５号
【電話番号】 (029)224-9600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営企画本部長 水谷 太郎
【最寄りの連絡場所】 茨城県水戸市城南二丁目７番５号
【電話番号】 (029)224-9600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経営企画本部長 水谷 太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ケーズホールディングス(E03128)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月29日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類
金銭
（２）株主に対する配当財産の割合に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金22円00銭
配当総額 4,027,700,842円
（３）剰余金の配当が効力を発生する日
2023年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役として、以下の７名を選任する。
平本 忠 大坂 尚登 水野 恵一 吉原 祐二 水谷 太郎 保村 美也子 徳田 和嘉子
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、以下の４名を選任する。
堀 延也 萩原 慎二 水嶋 陽子 谷萩 寛子
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案 1,455,883 1,135 20 （注）１ 可決 (99.91％)
第２号議案 （注）２
平本 忠 1,413,875 43,187 20 可決 (97.03％)
大坂 尚登 1,426,478 30,584 20 可決 (97.89％)
水野 恵一 1,427,810 29,252 20 可決 (97.99％)
吉原 祐二 1,426,545 30,517 20 可決 (97.90％)
水谷 太郎 1,427,785 29,277 20 可決 (97.98％)
保村 美也子 1,427,849 29,213 20 可決 (97.99％)
徳田 和嘉子 1,452,573 4,489 20 可決 (99.69％)
第３号議案 （注）２
堀 延也 1,342,492 114,571 20 可決 (92.13％)
萩原 慎二 1,453,706 3,361 20 可決 (99.76％)
水嶋 陽子 1,454,868 2,199 20 可決 (99.84％)
谷萩 寛子 1,455,236 1,831 20 可決 (99.87％)
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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３．賛成割合は、小数点以下第３位を切り捨てて記載しております。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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