三谷セキサン株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三谷セキサン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三谷セキサン株式会社(E01169)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 三谷セキサン株式会社
【英訳名】 MITANI SEKISAN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三 谷 進 治
【本店の所在の場所】 福井市豊島１丁目３番１号
【電話番号】 0776(20)3333(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 阿 部 亨
【最寄りの連絡場所】 福井市豊島１丁目３番１号
【電話番号】 0776(20)3333(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 阿 部 亨
【縦覧に供する場所】 三谷セキサン株式会社 東京本社
(東京都台東区柳橋２丁目19番６号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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三谷セキサン株式会社(E01169)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月13日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１ 期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金45円50銭 総額 836,456,485円
ロ 効力発生日
2023年６月14日
２ 剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 2,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円
第２号議案 取締役６名選任の件
三谷進治、田中昌郁、三谷聡、渡辺崇嗣、山口浩二及び阿部亨を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
佐々木進一、田中和夫を監査役に選任するものであります。
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって監査役を退任する石田幸康氏に対し、在任中の功労に報いるため退職慰
労金を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
163,907 2,841 0 (注)１ 可決 98.28
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
三谷 進治 134,154 32,595 0 可決 80.44
田中 昌郁 162,741 4,008 0 可決 97.58
三谷 聡 162,741 4,008 0 (注)３ 可決 97.58
渡辺 崇嗣 162,740 4,009 0 可決 97.58
山口 浩二 154,022 12,726 0 可決 92.36
阿部 亨 162,742 4,007 0 可決 97.58
第３号議案
監査役２名選任の件
佐々木 進一 136,627 30,122 0 (注)３ 可決 81.93
田中 和夫 165,931 818 0 可決 99.50
第４号議案
退任監査役に対する 136,844 29,906 0 (注)１ 可決 82.06
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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