株式会社 極洋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 極洋(E00012)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社 極洋
【英訳名】 KYOKUYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 上 誠
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目３番５号
【電話番号】 03(5545)0703
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理部長 檜 垣 仁 志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目３番５号
【電話番号】 03(5545)0703
【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理部長 檜 垣 仁 志
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金100円 総額1,076,625,500円
うち普通配当 90円
創立85周年記念配当 10円
ロ 効力発生日
2023年６月28日
第２号議案 取締役12名選任の件
井上誠、近藤茂、木山修一、檜垣仁志、田中豊、山口敬三、服部篤、三山正樹、三浦理代、
白尾美佳、町田勝弘及び山田英司を取締役に選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
下田一郎を補欠監査役に選任する。
第４号議案 業績連動型株式報酬制度一部改定の件
対象者を当社の取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く）及び執行役員（国内非居住者を除
く）（以下、併せて「対象取締役等」という）とする。
当社が拠出する金額の３事業年度の上限を300百万円（うち、取締役分として270百万円）とする。
対象取締役等に付与される当社株式数の３事業年度の上限を60,000株（うち、取締役分として
54,000株）とする。
第５号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」を、2026年開催の定時株主総会終結の時
まで継続する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
剰余金処分の件
73,079 583 0 (注)１ 96.67 可決
第２号議案
取締役12名選任の件
井上 誠 70,658 3,004 0 93.46 可決
近藤 茂 73,048 614 0 96.62 可決
木山 修一 73,047 615 0 96.62 可決
檜垣 仁志 73,054 608 0 96.63 可決
田中 豊 73,038 624 0 96.61 可決
山口 敬三 73,041 621 0 96.62 可決
(注)２
服部 篤 73,185 477 0 96.81 可決
三山 正樹 73,187 475 0 96.81 可決
三浦 理代 72,800 862 0 96.30 可決
白尾 美佳 72,989 673 0 96.55 可決
町田 勝弘 72,771 891 0 96.26 可決
山田 英司 72,927 735 0 96.46 可決
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
下田 一郎 73,326 337 0 (注)２ 96.99 可決
第４号議案
業績連動型株式報酬制度一部改定の件
72,988 672 0 (注)１ 96.55 可決
第５号議案
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件
55,596 18,067 0 (注)１ 73.54 可決
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものの集計により各決議事案が可決される
ための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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