株式会社東光高岳 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東光高岳(E26713)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社東光高岳
【英訳名】 TAKAOKA TOKO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 一ノ瀬 貴士
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目６番36号
【電話番号】 03－6371－5000（代表）
【事務連絡者氏名】 理事総務部長 吉田 晴夫
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目６番36号
【電話番号】 03－6371－5000（代表）
【事務連絡者氏名】 理事総務部長 吉田 晴夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金25円 総額405,401,025円
ロ 効力発生日
2023年６月30日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
一ノ瀬貴士、植村明、金子禎則、三島康博、水本州彦、森下義人及び若山達也を取締役（監査等委員である取
締役を除く。）に選任する。
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の取消しの件
武谷典昭の補欠の監査等委員である取締役としての選任を取り消す。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
森下義人を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定
の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬について、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限を18,000ポイント、各対象期間（３事業
年度）に信託が取得する当社株式数の上限を54,000株とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
122,760 807 0 (注)１ 可決 99.3
剰余金の配当の件
第２号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
７名選任の件
一ノ瀬貴士 121,084 2,499 0 可決 97.9
植村明 121,529 2,054 0 可決 98.3
(注)２
金子禎則 102,344 21,238 0 可決 82.8
三島康博 121,520 2,063 0 可決 98.3
水本州彦 122,167 1,416 0 可決 98.8
森下義人 102,481 21,101 0 可決 82.9
若山達也 122,699 884 0 可決 99.2
第３号議案
補欠の監査等委員であ
122,919 664 0 (注)１ 可決 99.4
る取締役１名選任の取
消しの件
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第４号議案
88,870 34,712 0 (注)２ 可決 71.9
補欠の監査等委員であ
る取締役１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
122,568 1,017 0 (注)１ 可決 99.1
に対する業績連動型株
式報酬制度に係る報酬
枠再設定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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