株式会社SHINKO 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社SHINKO |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社SHINKO(E38443)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社SHINKO
【英訳名】 SHINKO Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福留 泰蔵
【本店の所在の場所】 東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
【電話番号】 (03)5822-7600(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役コーポレートスタッフ統括ユニット長 高坂 喜一
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
【電話番号】 (03)5822-7600(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役コーポレートスタッフ統括ユニット長 高坂 喜一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第9期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金70円 総額125,580,000円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
IT資産の選定から廃棄までのライフサイクルを各プロセスに応じてサポートするLCMサービス事業の
展開とSDGsへの取り組みを可能とするため、定款第2条(目的)に関しまして、事業内容として古物
商とその附帯業務を追加するものであります。
第3号議案 取締役10名選任の件
福留 泰蔵、石田 英章、高坂 喜一、佐藤 秀樹、村上 芳仁、星野 達也、三宅 大輔、
漆原 良夫、根本 紀行及び伊藤 憲太郎を取締役に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 10,582 32 - (注)1 可決 99.60
第2号議案 10,589 25 - (注)2 可決 99.67
第3号議案 (注)3
福留 泰蔵 10,285 329 - 可決 96.81
石田 英章 10,570 44 - 可決 99.49
高坂 喜一 10,569 45 - 可決 99.48
佐藤 秀樹 10,570 44 - 可決 99.49
村上 芳仁 10,570 44 - 可決 99.49
星野 達也 10,570 44 - 可決 99.49
三宅 大輔 10,558 56 - 可決 99.38
漆原 良夫 10,559 55 - 可決 99.39
根本 紀行 10,581 33 - 可決 99.60
伊藤 憲太郎 10,560 54 - 可決 99.40
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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