株式会社大運 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大運(E04247)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社大運
【英訳名】 DAIUN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩 崎 雅 信
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号
【電話番号】 (06)6120局2001番
【事務連絡者氏名】 管理部次長 蜂 須 賀 伸 子
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号
【電話番号】 (06)6120局2001番
【事務連絡者氏名】 管理部次長 蜂 須 賀 伸 子
【縦覧に供する場所】 株式会社 大運 神戸支店
(神戸市東灘区向洋町東三丁目)
株式会社 大運 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内一丁目４番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2023年６月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月29日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
2023年６月30日を効力発生日とし、金銭による配当総額 55,332,070円を期末(2023年３月31日）現在の株主
の皆様にその所有普通株式１株につき10円の割合をもって利益剰余金からお支払いさせていただくことについ
てご承認をお願いするものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）髙橋健一氏が本総会終結
の時をもって退任され、また取締役岩崎雅信氏、根間岳史氏、福永芳郎氏、中井保弘氏の４名は本総会終結の
時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
所有する
候補者 氏 名 略歴、地位、担当および
当社
番 号 (生年月日) 重要な兼職の状況
株式数
1989年３月
関西商運株式会社 入社
2007年４月
当社 移籍入社 管理部総務課課長
2010年１月
当社 管理部次長
イワ サキ マサ ノブ
2012年７月
岩 崎 雅 信
１ 68,667株
当社 管理部部長
1968年５月18日生 2014年10月
当社 執行役員管理本部担当
2017年６月
当社 取締役
2018年６月
当社 代表取締役社長（現任）
1993年４月）
当社 入社
2002年４月
当社 営業部輸入課長
2005年４月
当社 営業本部 次長
コン マ タケ シ
2009年４月
根 間 岳 史
２ 17,800株
当社 営業本部 部長
1969年７月14日生
2014年12月
当社 執行役員（東京営業所担当）
2018年４月
当社 執行役員 営業本部副本部長
2018年６月
当社 取締役 営業本部長（現任）
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所有する
候補者 氏 名 略歴、地位、担当および
当社
番 号 (生年月日) 重要な兼職の状況
株式数
1993年11月
当社 入社
2004年４月
当社 国内部 課長
2006年７月
フク ナガ ヨシ ロウ
当社 国内部 次長
福 永 芳 郎
３ 20,740株
2007年10月
1972年５月15日生
当社 国内部 部長
2017年７月
当社 執行役員（国内本部 兼 営業業務本部担当）
2018年６月
当社 取締役 営業業務本部長（現任）
2002年４月
当社 入社
2008年２月
ウエ オカ ノリ チカ
当社 国際物流部 青島事務所長 課長
2013年４月
上 岡 紀 哉
４ 8,800株
当社 国際物流部 次長
1977年12月７日生
2019年10月
当社 営業本部 営業部長
2021年３月
当社 営業本部 執行役員（現任）
1996年12月
関西商運株式会社 入社
2007年４月
当社 入社
2008年９月
カワ ハラ ヒロ マサ
当社 輸出課 課長
川 原 弘 真
５ 13,160株
2013年４月
1974年10月12日生
当社 輸入課 次長
2017年４月
当社 営業本部 部長
2021年３月
当社 営業本部 執行役員（現任）
1975年４月
大阪国税局 入局
2002年７月
大阪国税局 辞職
2002年８月
税理士登録
2008年３月
ナカ イ ヤス ヒロ
税理士法人ナイスアシスト 社員
中 井 保 弘
６ 0株
2013年９月
1957年２月22日生
同法人退職
2013年10月
中井保弘税理士事務所設立 同所長就任（現任）
2016年６月
当社 非常勤監査役就任
2019年６月
当社 非常勤取締役（現任）
（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本
総会終結の時をもって４年であります。
３．当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基
準としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて当社の経営に的確に助言、監督が
できる専門性を有する社外取締役を選任することとしております。上記に基づき、当社は中井保弘氏を東京
証券取引所の定めに基づく独立社員として届け出ており、原案どおり選任された場合には、引き続き独立役
員になる予定であります。
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４．社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 中井保弘氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただくこと
を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
② 中井保弘氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外取締役としての職
務を適切に遂行できると判断しております。
③ 中井保弘氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その
他これに準ずるものではありません。
５．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任
保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。
各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。
当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することとなる損害を
填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負担しております。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役。以下、本議案において同じです。）吉野弘一氏は本総会終結の時をもっ
て退任となります。また取締役面屋晋氏、岡部一男氏の両名は本総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
取締役候補者は次のとおりであります。
所有する
候補者 氏 名 略歴、地位、担当および
当社
番 号 (生年月日) 重要な兼職の状況
株式数
1996年４月
当社 入社
2002年４月
当社 名古屋支店 営業課 課長
アマ ノ マナブ
2005年10月
天 野 学
当社 名古屋支店 営業課 次長
１ 120株
2007年10月
1973年11月16日生
当社 名古屋支店長 部長
2019年２月
当社 東京営業所長 部長
2020年４月
当社 名古屋支店 営業部長（現任）
2012年６月
オモ ヤ ススム
株式会社フジコーポレーション 設立
同社 取締役（現任）
面 屋 晋
２ 0株
2015年11月
1967年１月17日生
当社 監査役（現任）
1973年２月
近畿運輸局 入局
2007年４月
同局 退職
オカ ベ カズ オ
2007年５月
岡 部 一 男
３ 0株
大阪海運貨物取扱業会 専務理事 就任
1950年２月１日生
2019年６月
同会 専務理事 退任
2019年６月
当社 監査役（現任）
(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．面屋晋氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、そ
の在任期間は本総会終結の時をもって２年であります。
岡部一男氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、
その在任期間は本総会終結の時をもって２年であります。
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３．社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 面屋晋氏につきましては、経営者としての専門的な知識・経験等を客観的な立場から当社の業務執行の
監査等に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであ
ります。
岡部一男氏につきましては、港湾運送事業の専門的な知識・経験等を客観的な立場から当社の業務執行の
監査等に生かしていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであ
ります。
同氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適
切に遂行できると判断しております。
② 面屋晋、岡部一男の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等
以内の親族その他これに準ずるものではありません。
４．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が選任された場合に
は、各氏は当該契約の被保険者となります。当該契約は、第三者及び当社に対する取締役の損害賠償責任
のうち、被保険者が負担することとなる損害を填補の対象としております。なお、保険料は全額当社が負
担しております。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役
１名の選任をお願いするものであります。
なお、この補欠の監査等委員である取締役１名の選任が効力を有する期間は、法令により次回の定時株主総
会の開始の時までとなりますが、補欠の監査等委員である取締役の選任は、監査等委員である取締役就任前に
限り、取締役会の決議によって取り消すことができるものといたします。
なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
所有する
氏 名
略歴及び重要な兼職の状況 当社
(生年月日)
株式数
1968年３月
近畿海運局 敦賀支局 入局
1995年４月
近畿運輸局 舞鶴海運支局 監理課長
2005年４月
ナカ ニシ アキ オ
近畿運輸局 総務部 次長
中 西 章 夫
2006年４月
0株
近畿運輸局 海事振興部 部長
1950年３月８日生
2008年１月
社団法人近畿海事広報協会 事務局長
2012年４月
公益社団法人近畿海事広報協会
事務局長（現任）
(注) １．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中西章夫氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定める独立
役員の資格を満たしております。
３．補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び独立性について
① 中西章夫氏につきましては、長年近畿運輸局に勤務された豊富な知識・経験等を、客観的な立場から当社の
経営の監査等に活かしていただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いす
るものであります。
② 中西章夫氏は、過去に直接会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により社外取締役としての職務
を適切に遂行できると判断しております。
③ 中西章夫氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他
これに準ずるものではありません。
４．役員等賠償責任保険契約について
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定 する役員等賠償責
任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。中西章夫氏が監査等委員である取
締役に就任された場合には、同氏は当該契約の被保険者となります。当該契約は、第三者及び当社に対する
取締役の損害賠償責任のうち、被保険者が負担することとなる損害を填補の対象としております。なお、保
険料は全額当社が負担する予定です。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
34,628 290 0 (注)１ 可決 99.05%
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）６名選任の件
岩崎雅信 34,339 579 0 可決 98.22%
根間岳史 34,551 367 0 可決 98.83%
(注)２
福永芳郎 34,545 373 0 可決 98.81%
上岡紀哉 34,514 404 0 可決 98.72%
川原弘真 34,529 389 0 可決 98.77%
中井保弘 34,478 440 0 可決 98.62%
第３号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
天野学 34,568 350 0 可決 98.88%
(注)２
面屋晋 34,310 608 0 可決 98.14%
岡部一男 34,534 384 0 可決 98.78%
第４議案
補欠の監査等委員で
ある取締役１名選任
の件
(注)２
中西章夫 34,538 380 0 可決 98.79%
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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