株式会社 丸井グループ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 丸井グループ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 丸井グループ(E03040)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 株式会社丸井グループ
【英訳名】 MARUI GROUP CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青井 浩
【本店の所在の場所】 東京都中野区中野４丁目３番２号
【電話番号】 03-3384-0101（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 松本 孝洋
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中野４丁目３番２号
【電話番号】 03-3384-0101（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 松本 孝洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社 丸井グループ(E03040)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月27日開催の当社第87回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金30円
第２号議案 定款一部変更の件
以下の通り、定款の一部を変更する。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第１条 （条文省略） 第１条 （現行どおり）
（新設） 第２条（企業理念の実践）
当会社は「お客さまのお役に立つために進化し続
ける」「人の成長＝企業の成長」という経営理念
に基づき、「すべての人が『しあわせ』を感じら
れるインクルーシブな社会を共に創る」ことを
ミッションとする。
すなわち、金融と小売の融合を通じて、経済的な
豊かさだけでなく精神的な豊かさとしての「しあ
わせ」を提供すること、一部の人たちだけでな
く、すべての人が「しあわせ」になれる社会の実
現をめざす。
しかしながら、このように大きなミッションを当
会社の力だけで実現することは叶わない。そこ
で、私たちは、お客さまをはじめ、株主・投資家
の皆さま、地域・社会の皆さま、お取引先さま、
そして未来を担う将来世代の皆さまとの共創を通
じてミッションの実現に取り組む。
当会社はステークホルダーとの「共創経営」を実
践することで、すべてのステークホルダーの「利
益」と「しあわせ」の調和を実現し、ビジネスを
通じて社会課題の解決と利益の両立をめざす。
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現 行 定 款 変 更 案
第 ２ 条（目的） 第 ３ 条（目的）
当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有する 当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有する
ことにより、当該会社の事業活動を支配・管理す
ことにより、当該会社の事業活動を支配・管理す
ることを目的とする。
ることを目的とする。
(１)百貨小売業及びこれに関連する商品の製造加
(１)百貨小売業及びこれに関連する商品の製造加
工並びに卸売業
工並びに卸売業
(２)酒類、食料品及び飲料品の販売並びに飲食店
(２)酒類、食料品及び飲料品の販売並びに飲食店
営業
営業
(３)古物売買、専売品 及び 計量器の販売
(３)古物売買、専売品 、 計量器の販売 並びに猟銃
、空気銃類の販売及び修理
(４)～(20) （現行どおり）
(４)～(20) （条文省略）
２ 当会社は、前項各号及びこれに付帯する一切
２ 当会社は、前項各号及びこれに付帯する一切
の事業を営むことができる。
の事業を営むことができる。
第 ３ 条～ 36 条 （条文省略） 第 ４ 条～ 37 条 （現行どおり）
第３号議案 取締役６名選任の件
取締役として、青井 浩、岡島悦子、中神康議、ピーターＤ.ピーダーセン、加藤浩嗣、小島玲子を
選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠の社外監査役として、野崎 晃を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
1,713,612 個 398 個 30 個 99.82 ％
第１号議案 可決
1,713,522 個 488 個 30 個 99.82 ％
第２号議案 可決
第３号議案
青井 浩 1,667,957 個 46,048 個 30 個 97.16 ％
可決
1,617,257 個 96,743 個 30 個 94.21 ％
岡島 悦子 可決
1,684,134 個 29,874 個 30 個 98.11 ％
中神 康議 可決
ピーターＤ.
1,711,503 個 2,505 個 30 個 99.70 ％
可決
ピーダーセン
1,703,752 個 10,255 個 30 個 99.25 ％
加藤 浩嗣 可決
1,704,742 個 9,266 個 30 個 99.31 ％
小島 玲子 可決
1,713,427 個 489 個 124 個 99.81 ％
第４号議案 可決
（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および
出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成
・第３号議案、第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
（４）賛成、反対および棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席した多数の議決権を有する株主から各議案の賛否に関して確認できた
ものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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