中山福株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中山福株式会社(E02805)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 中山福株式会社
【英訳名】 NAKAYAMAFUKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 謹也
【本店の所在の場所】 大阪市中央区島之内一丁目22番9号
【電話番号】 06(6251)3051(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼グループ事業部長 中川 敬夫
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区島之内一丁目22番9号
【電話番号】 06(6251)3051(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長兼グループ事業部長 中川 敬夫
【縦覧に供する場所】 中山福株式会社 東京本社
(東京都中央区日本橋富沢町12番20号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月27日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、石川宣博、橋本謹也、平松悦夫、本山義徳、北代憲司
柴田直子(社外)及び小野由美子(社外)の7氏を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、横山泰三氏(社外)を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、上住雅哉氏、江角健一氏(社外)を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
出席株主の
うち賛否を
出席した株
確認できな 決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 主の議決権 可決要件
かった株主 (賛成割合)
の数(個)
の議決権
(個)
第1号議案 (注)1 (注)2
取締役7名選任の件
石川宣博 126,969 9,933 - 347 137,249 可決(92.51%)
橋本謹也 126,927 9,975 - 347 137,249 可決(92.48%)
平松悦夫 132,467 4,435 - 347 137,249 可決(96.52%)
本山義徳 133,414 3,488 - 347 137,249 可決(97.21%)
北代憲司 133,459 3,443 - 347 137,249 可決(97.24%)
柴田直子 132,593 4,309 - 347 137,249 可決(96.61%)
小野由美子 132,755 4,147 - 347 137,249 可決(96.73%)
第2号議案 (注)1 (注)2
監査役1名選任の件
横山泰三 135,257 1,645 - 347 137,249 可決(98.55%)
第3号議案 (注)1 (注)2
補欠監査役2名選任の件
上住雅哉 135,454 1,448 - 347 137,249 可決(98.69%)
江角健一 127,036 9,866 - 347 137,249 可決(92.56%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべ
ての株主分)に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確
認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日午後5時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確
認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
なお、賛成の割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権個数も分母に加算して計
算しております。
以 上
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