アンリツ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アンリツ株式会社(E01774)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 アンリツ株式会社
【英訳名】 ANRITSU CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濱田 宏一
【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号
【電話番号】 046(223)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 加藤 寛樹
【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号
【電話番号】 046(296)6517(ダイヤルイン)
【事務連絡者氏名】 経理部長 加藤 寛樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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アンリツ株式会社(E01774)
臨時報告書
1【提出理由】
2023年6月28日開催の当社第97期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項として、次のとおりとする。
①配当財産の種類 金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり金20円 総額2,637,595,980円
③剰余金の配当が効力を生ずる日 2023年6月29日
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、濱田宏一、窪田顕文、新美眞澄、島岳史、
正村達郎及び上田望美を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、五十嵐則夫、青柳淳一、西郷英敏及び脇永徹を選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)賞与支給の件
当期末時の取締役(監査等委員であるものを除く。)6名のうち、社外取締役2名を除く取締
役4名に対し、取締役賞与として総額59百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当
社取締役会の決議によることとする。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛成
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
割合(%)
第1号議案 875,680 6,560 0 (注)1 可決(97.00%)
第2号議案 (注)2
濱田宏一 831,417 49,999 836 可決(92.09%)
窪田顕文 858,965 23,287 0 可決(95.14%)
新美眞澄 861,932 20,321 0 可決(95.47%)
島岳史 862,248 20,005 0 可決(95.51%)
正村達郎 864,372 17,881 0 可決(95.74%)
上田望美 867,911 14,342 0 可決(96.13%)
第3号議案 (注)2
五十嵐則夫 862,436 19,812 0 可決(95.53%)
青柳淳一 870,046 12,202 0 可決(96.37%)
西郷英敏 870,669 11,579 0 可決(96.44%)
脇永徹 850,800 31,446 0 可決(94.24%)
第4号議案 859,993 22,252 0 (注)1 可決(95.26%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、すべての議案につき可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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