藤井産業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
藤井産業株式会社(E02747)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月29日
【会社名】 藤井産業株式会社
【英訳名】 Fujii Sangyo Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤井 昌一
【本店の所在の場所】 栃木県宇都宮市平出工業団地41番地３
【電話番号】 028(662)6060（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート本部長 渡邉 純一
【最寄りの連絡場所】 栃木県宇都宮市平出工業団地41番地３
【電話番号】 028(662)6060
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員コーポレート本部長 渡邉 純一
【縦覧に供する場所】 藤井産業株式会社東京支店
（東京都千代田区内神田一丁目２番10号(羽衣ビル３階)）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2023年６月28日開催の第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金50円 総額423,381,750円
ロ 効力発生日
2023年６月29日
第２号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について事業の目的を追加するものであり
ます。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
藤井昌一、滝田敦、関勝利、渡邉純一、小林建一、大久保知宏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）
に選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
小野訓啓を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件
第６号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
役員退職慰労金制度の廃止に伴い、任期中の取締役藤井昌一、滝田敦、関勝利、渡邉純一、小林建一、大久保
知宏、また、昨年度取締役を退任し委任型執行役員に就任した篠﨑清、鬼橋俊行、小泉正弘の各氏に対し、本株
主総会終結の時までの取締役としての在任期間をもとに、それぞれ当社所定の役員退職慰労金の算定基準によ
り、相当の範囲内で退職慰労金を打切り支給するものであります。なお、支給時期は、各取締役が取締役または
委任型執行役員のいずれも退任した時とし、その具体的な金額、支払いの方法等は、取締役会に一任するもので
あります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
68,894 286 － (注)１ 可決 99.58
剰余金処分の件
第２号議案
69,090 90 － (注)２ 可決 99.86
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
６名選任の件
藤井 昌一 68,765 415 － 可決 99.40
滝田 敦 69,075 105 － 可決 99.84
(注)３
関 勝利 69,075 105 － 可決 99.84
渡邉 純一 69,075 105 － 可決 99.84
小林 建一 69,074 106 － 可決 99.84
大久保 知宏 69,075 105 － 可決 99.84
第４号議案
監査等委員である取締
役１名選任の件
(注)３
小野 訓啓 68,775 405 － 可決 99.41
第５号議案
取締役（監査等委員で
69,018 162 － (注)１ 可決 99.76
ある取締役を除く。）
賞与支給の件
第６号議案
役員退職慰労金制度廃
68,738 442 － (注)１ 可決 99.36
止に伴う打切り支給の
件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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